Zakladatel krypto burzy Bitzlato Anatoly Legkodymov byl zatčen na pokyn ministerstva spravedlnosti Spojených států. Přes tuto burzu údajně proteklo 700 mil. $ spojených s kriminální činností, konkrétně s ruským dark webovým tržištěm Hydra, které bylo rozpuštěno loni v dubnu. 

Případ by předán úřadu pro vymáhání finanční kriminality při ministerstvu financí FinCEN. Ten vydal prohlášení, v němž jako jednoho ze spolupracovníků Bitzlata jmenoval i největší krypto burzu Binance. Skutečně, Binance byla na prvním místě adres, které obdržely nejvíce bitcoinů z peněženek Bitzlato, Hydra byla až druhá, třetí bylo ruské krypto letadlo TheFiniko. To ale neukazuje na aktivní spolupráci Binance; upozorňuje to ale na nedostatky v ověřování identit osob, které sem v minulosti posílaly prostředky. 

Cekově jde ale o poměrně bezvýznamný případ. Na to poukazuje objem obchodů na burze. Mezi květnem 2018 a srpnem 2022 dosáhl jen 4,5 mld. $, přitom například na Binance je to kolem 20 mld. $ denně. Tento příklad byl mediálně zveličen americkými vyšetřovateli, kteří po krachu FTX potřebují ukázat, že jsou v oblasti vyšetřování zločinů v krypto odvětví aktivní.  

Zdroj: bbc.com